벨뷰 'EB-5 사기' 아시안 개발업자에 최고 10년형

시애틀, 벨뷰 등지에서 이민자들의 자금으로 대규모 개발사업을 벌이다 사기혐의로 기소된 롭상 다지에게 최고 10년형이 선고될 예정이다.


연방검찰은 다지가 송금사기와 함께 연방당국에 허위 정보를 제출한 범죄에 대해 판사에게 이같은 중형을 요구했다. 하지만 다지의 변호인은 지난 1월에 유죄를 인정한 그가 저지른 범죄에 대해 1년형을 받을 것이라는 반응을 나타냈다.


롭상 다지

오는 4일로 예정된 선고공판에 대해 양측이 이같이 크게 엇갈리는 형량을 예상하고 있다.
 

검찰은 다지가 탐욕으로 이민자, 투자자 등으로부터 2억3,500만달러 이상을 받아냈다고 주장했다.


다지의 변호인은 그러나, 로버트 라느닉 판사는 티벳에서 가난하자 자란 전직 승려로 중국 당국의 처벌을 피해 히말라야산맥을 넘어 탈출한 다지의 배경과 그의 자비로운 성격을 참작해야한다고 주장했다.


다지는 20년전 미국으로 이민와 티벳커뮤니티의 친구들과 함께 시애틀의 낡은 집을 구입해 리모델링해 팔았고 나중에 패스 아메리카라는 회사를 차려 부동산 개발사업을 벌였다. 영주권이 보장되는 EB-5 이민투자프로그램을 통해 개발사업에 필요한 거액의 자금을 확보했다.


중국인 등 280여명이 영주권을 받기 위해 패스 아메리카가 추진해온 프로젝트에 50만달러씩을 투자했으나 이번 사건으로 이들은 영주권 취득의 꿈이 사라질 위기에 처했다.


연방 증권거래위원회(SEC)는 2년 전 다지가 투자자들의 돈으로 벨뷰에서 호화로운 생활을 하고 이와 무관한 부동산 개발사업에 투자하고 카지노에서 돈을 탕진하기도 했다며 기소했다. 결국 다지는 거액의 벌금을 물기로 SEC와 합의를 했다.


이번 사건을 담당하고 있는 저스틴 아놀드와 세스 윌킨슨 검사는 구형 요구서에서 "다지가 저지른 행위는 충격적"이라며 EB-5 사기를 막기 위해 강력한 메시지를 보낼 필요가 있다며 엄한 처벌을 요구했다.


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